A.大额资金收付B.错账冲正C.抹账D.挂账（）等重要业务事项必须经有权人审批。……

多项选择题柜员在办理相关业务时，如需核查公民身份信息的，应对待核查人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片、签发机关等信息进行人工审查，即、有关待核查人的居民身份证所记载信息是否准确、完整，证件是否在有效期内，（）的身份信息是否一致等。

A.申请资料
B.待核查人
C.反馈资料
D.核查人

多项选择题柜员在办理相关业务时，如需核查公民身份信息的，应对待核查人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片、签发机关等信息进行人工审查，即、有关待核查人的居民身份证所记载信息是否（）证件是否在有效期内，申请资料与待核查人的身份信息是否一致等。

A.规范
B.真实
C.准确
D.完整

填空题柜员选择“0310客户身份信息联网查询”交易操作，公民身份号码长度应为（）或（）位。

多项选择题营业机构在办理支付结算业务如（），如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。

A.资金清算业务
B.票据结算业务
C.银行卡结算业务
D.汇兑业务

多项选择题“联网核查子系统”中（）交易为异步处理交易，目前交易报文提交后人民银行系统只返回交易是否成功，未返回核查处理结果信息，后续处理总行将在人民银行明确处理方式后另行通知。

A.“0352可疑客户身份信息复查”
B.“0324客户身份信息批量查询”
C.“0363可疑客户身份信息批量复查”
D.“0350客户身份信息精确查询”

多项选择题“联网核查子系统”可以查询的业务种类包括、银行账户业务、（）、其他业务。

A.对账业务
B.信贷征信业务
C.支付结算业务
D.反洗钱业务

多项选择题联网核查系统的访问方式包括（）。

A.非接口方式
B.内接口方式
C.外接口方式
D.接口方式

多项选择题当联网核查结果中（）为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起2个工作日内将核实情况反馈申请人。

A.反馈户籍所在地公安机关不相符
B.身份证件号码存在但与姓名不匹配
C.反馈照片不相符
D.身份证件号码不存在

多项选择题营业机构可通过综合业务系统接入联网核查系统，通过（）等系统登录联网核查系统，或直接登录联网核查系统进行联网核查。

A.对账业务系统
B.人民币银行结算账户管理系统
C.个人结售汇系统
D.个人信用信息基础数据库

多项选择题在拆并当年，系统仍为拆出行产生报表，拆并后产生的拆出行月末、季末、年末产生的各种会计档案资料，由并入行通过“任意报表打印”功能负责（）。

A.打印、收集
B.装订成册
C.立卷编号
D.归档保管

多项选择题营业机构系统外拆并转让完成后，检查转让电子文本中是否存在非法户名，如（），若有应根据原始凭证进行更正处理。

A.“无名氏”
B.标点符号
C.复姓户名
D.空格

填空题营业机构系统内拆并资金划转时，对各（）以及（），拆出行必须通过同方向红字冲正、并入行通过同方向蓝字记账进行账务处理，其他科目账户可通过反方向蓝字进行账务处理，并入行通过同方向蓝字将拆出行划来的资金分别记入各对应账户。

多项选择题营业机构系统内拆并完成后，拆出行还需进行（）手工账务划转工作。

A.现金管理子系统
B.通用核算子系统
C.表外子系统
D.单折子系统

多项选择题在拆并日次日，拆出行和并入行应及时接收打印各类报表，共同对拆并业务的正确性进行核对，由拆出行核对内容有（）。

A.检查拆并账户是否按要求全部拆并
B.选择账户核对余额积数是否正确
C.“系统内机构拆并业务科目划转清单”各科目发生额是否与拆并前的储种余额表余额相等
D.依据挂失、冻结、质押登记簿抽查核对挂失、冻结、质押状态是否正确

多项选择题准备拆并后核对资料时，拆出行应选取若干个典型类型的个人负债、现金管理账户，拷屏打印账户的主档信息及（）等登记簿以供拆并后核对。

A.冻结登记簿
B.凭证出售登记簿
C.凭证挂失登记簿
D.现金出入库登记簿