对客户身份识别时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实地查访、向公安或工商行政管理等部门核实等措施，识别或者重新识别客户身份。

判断题营业机构应重点对客户信息发生变更、交易异常、涉嫌洗钱及恐怖融资、国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人或洗钱和恐怖融资分子的重新识别以及对非账户规定金额以上的一次性交易的审核。

判断题对既符合大额交易报告标准又属于可疑类型的交易，营业网点报送可疑交易报告即可。

判断题客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，属于可疑交易报告范围。

判断题自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。属于可疑交易范围。

判断题长期闲置的账户原因不明地突然启用，但资金收付量较少，不属于可疑交易范围。

判断题营业网点应查询并分析系统生成或手工建立的可疑预警交易明细，对确定为可疑的预警信息无须再进行可疑预警确认。

判断题预警交易信息为符合大额或可疑交易特征的交易信息。

判断题所谓身份证件或其他身份证明文件，是指法律、行政法规和规章规定的可以证明本人身份的真实有效证件或文件。

判断题支付交易是指客户通过营业机构柜台、ATM、网上银行、POS、电话银行等各类交易渠道发生的转帐收付资金业务。

判断题个人与其直系亲属之间外汇划转时，只凭本人有效身份证明办理。

判断题境内机构须凭外汇局的关户核准件到开户金融机构办理关闭所有资本项目外汇账户手续。

判断题运营主管或授权人应在次日核对外汇管理子系统与个人结售汇系统的结汇、购汇笔数，如发现不符，存在漏录的，应立即在个人结售汇系统补录该笔业务信息。

判断题个人购汇汇率取ABIS系统实时的“汇卖出价”，结汇汇率取ABIS系统实时的“汇买入价”。

判断题柜员进行个人结售汇账务处理后，必须进入外汇局“个人结售汇管理信息系统”查询、录入个人的相关结售汇信息。

判断题开户人仅凭开户资料可以开立经常项目外汇账户和资本项目外汇账户。