A.重要空白凭证B.有价单证C.贵金属D.电脑设备撤并网点的（）未按规定清理上缴的，未造成严重后果的，给予警告……

多项选择题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。

A.客户身份识别
B.客户身份基本信息登记
C.客户身份资料留存
D.以上都正确

多项选择题客户在超级柜台办理对公开户及签约、产品签约、销户业务时，以下说法正确的是（）。

A.无需填写纸质申请书与协议
B.以系统打印的《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》、《单位银行结算账户销户及解约产品综合服务申请表》为准
C.柜员应引导客户阅读申请表背面条款
D.客户确认签字、盖章

多项选择题各级行应采取有效措施，着力加强运营主管管理能力、履职能力培养。通过（）等多种形式，明确运营主管的角色定位，剖析典型风险案（事）例，传导风险防控要求，交流先进工作经验，促进运营主管队伍素质和能力整体提升。

A.集中面授
B.脱产进修
C.跟班实习
D.岗位交流

多项选择题电子商业汇票分为（）和（）。

A.电子银行承兑汇票
B.电子商业承兑汇票
C.纸质银行承兑汇票
D.纸质商业承兑汇票

多项选择题收回的现金未经非上门服务人员（），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。

A.清点
B.确认
C.记账
D.记账不符合规定

多项选择题未按规定保管、领用、运输空白银行卡、制成卡、测试卡等，造成（）的，给予记大过至撤职处分。

A.毁损
B.丢失
C.被盗
D.被冒领

多项选择题票据反假，是指银行机构通过（）等措施，防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。

A.空白票据管理
B.票面审验
C.查询查复
D.以上都错误

多项选择题按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。

A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记

多项选择题对公 个人重点关注账户包括：（）。

A.涉案账户
B.涉案账户关联账户
C.开户6个月未动账账户
D.冒名惩戒账户

多项选择题运营主管是营业网点临柜业务的（）。

A.组织者
B.管理者
C.监督者
D.经办员

多项选择题《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪

多项选择题运营监督检查的目的是（）。

A.促进全行运营业务合规操作
B.减少运营风险隐患
C.防控运营风险事件
D.不断提高运营基础管理水平

多项选择题电子商业汇票提示付款包括（）两种方式。

A.线上清算
B.线下清算
C.集中清算
D.分散清算

多项选择题运营风险核查与分级应遵循（）原则。

A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.风险导向

多项选择题单位银行结算账户按用途分为（）。

A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户