A.自行和解 B.外部调解 C.仲裁 D.诉讼
多项选择题撤并网点的()未按规定清理上缴的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分。
A.重要空白凭证 B.有价单证 C.贵金属 D.电脑设备
多项选择题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展()。
A.客户身份识别 B.客户身份基本信息登记 C.客户身份资料留存 D.以上都正确
多项选择题客户在超级柜台办理对公开户及签约、产品签约、销户业务时,以下说法正确的是()。
A.无需填写纸质申请书与协议 B.以系统打印的《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》、《单位银行结算账户销户及解约产品综合服务申请表》为准 C.柜员应引导客户阅读申请表背面条款 D.客户确认签字、盖章
多项选择题各级行应采取有效措施,着力加强运营主管管理能力、履职能力培养。通过()等多种形式,明确运营主管的角色定位,剖析典型风险案(事)例,传导风险防控要求,交流先进工作经验,促进运营主管队伍素质和能力整体提升。
A.集中面授 B.脱产进修 C.跟班实习 D.岗位交流
多项选择题电子商业汇票分为()和()。
A.电子银行承兑汇票 B.电子商业承兑汇票 C.纸质银行承兑汇票 D.纸质商业承兑汇票
多项选择题收回的现金未经非上门服务人员(),给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至开除处分。
A.清点 B.确认 C.记账 D.记账不符合规定
多项选择题未按规定保管、领用、运输空白银行卡、制成卡、测试卡等,造成()的,给予记大过至撤职处分。
A.毁损 B.丢失 C.被盗 D.被冒领
多项选择题票据反假,是指银行机构通过()等措施,防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。
A.空白票据管理 B.票面审验 C.查询查复 D.以上都错误
多项选择题按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循()的原则,严格客户身份识别。
A.严格准入 B.重点识别 C.持续关注 D.详细登记
多项选择题对公 个人重点关注账户包括:()。
A.涉案账户 B.涉案账户关联账户 C.开户6个月未动账账户 D.冒名惩戒账户
多项选择题运营主管是营业网点临柜业务的()。
A.组织者 B.管理者 C.监督者 D.经办员
多项选择题《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。()
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.黑社会性质组织犯罪 D.盗窃犯罪
多项选择题运营监督检查的目的是()。
A.促进全行运营业务合规操作 B.减少运营风险隐患 C.防控运营风险事件 D.不断提高运营基础管理水平
多项选择题电子商业汇票提示付款包括()两种方式。
A.线上清算 B.线下清算 C.集中清算 D.分散清算
多项选择题运营风险核查与分级应遵循()原则。
A.真实性 B.完整性 C.及时性 D.风险导向