A.柜员临时离柜尾箱未入库B.出入库人员管库员未登记C.柜员离柜未将现金、凭证、印章等人箱上锁保管尾箱保管的风……

单项选择题重要空白凭证使用的风险表现是（）。

A.凭证号与使用顺序号
B.使用程序
C.外来重要凭证
D.跳号使用、私自滞留重要空白凭证、有价单证

单项选择题依法具有“查冻扣”三项权力的机关有（）。

A.海关、人民检察院
B.人民法院、人民检察院
C.海关、税务机关、人民法院

单项选择题经公证机构确认身份的继承人，查询作为被继承人的存款人在银行的存款信息的，如下说法不正确的是（）。

A.继承人应当提供公证机构出具的《存款查询函》和继承人有效身份证件
B.如《存款查询函》中列明继承人为单人则单人前来查询，如列明继承人为多人的则所有人应当到场查询
C.只能由继承人进行查询，不得委托他人查询
D.可委托他人查询的，可在公证机构签署《委托书》授权他人代为查询

单项选择题（）冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过六个月。

A.公安机关
B.人民检察院
C.国家安全机关
D.人民检察院、公安机关、国家安全机关

单项选择题（）冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年。

A.公安机关
B.人民检察院
C.人民法院
D.人民法院、人民检察院、公安机关

单项选择题协助查询、冻结、扣划登记薄保管期限为（）。

A.永久
B.15年
C.10年
D.5年

单项选择题《运营工作交接管理规定》中明确：为规范查库管理，库存尾箱寄库保管原则上不得超过（）工作日。

A.3
B.4
C.5
D.10

单项选择题大额交易报告的采集和报告工作以总行反洗钱监测系统为主，人工处理为辅。应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.15
B.10
C.5
D.3

单项选择题各级机构应当按照（）开展客户身份识别工作，确保完整登记客户信息资料及与客户建立业务关系前的背景分析工作。

A.“审慎性”原则
B.“合规履职”原则
C.“认真调查”原则
D.“了解你的客户”原则

单项选择题交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（）

A.合并报一份报告
B.分别提交两份大额交易报告
C.请示人行

单项选择题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（）

A.仅报大额交易报告
B.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
C.仅报交易可疑报告
D.请示人行