A.银行卡资金交易以ATM为主，频繁收到位处于城郊结合地带、娱乐产所密集地段ATM机的存款B.每日固定时间通过……

多项选择题关于开户业务，以下说法正确的是（）。

A.如果开户单有填写错误的地方，客户可以直接涂改，但是要在涂改的旁边补签名
B.父母代未满16岁的孩子办理业务时，只需要出示两个人的身份证即可
C.客户在智能机办卡时提示身份证未反馈照片，大堂经理引导客户到柜面办卡，柜员只需要正常开卡流程办理即可
D.客户持临时身份证开卡，证件类型选身份证即可

多项选择题银监会对重大风险事件采取（）。

A.单线问责
B.双线问责
C.上追两级
D.上追一级

多项选择题关于柜面开立安全介质默认的转账限额，以下说法不正确的是（）。

A.U盾：单笔20万，日累计20万
B.密码器：单笔20万，日累计20万
C.密码器：单笔20万，日累计100万
D.U盾：单笔20万，日累计100万

多项选择题为了紧密结合新时期合规管理与风险防控的现实需要，按照五年建设规划的路径，抓细、抓实、抓常，总行提出重点是（）。

A.着力将合规文化引导人落地到理念传播推广上
B.着力将合规文化规范人落地到制度要求上
C.着力将合规文化教育人落地到岗位履职上
D.着力将合规文化约束人落地到监督管理上
E.着力将合规文化激励人落地到考核评价上

多项选择题“工于至诚、行以致远”中“诚”是指（），表明工行重信守诺、诚信经营的原则和信念。

A.诚实
B.忠诚
C.诚挚
D.诚信

多项选择题柜面服务中的注意要点“三到”包括（）。

A.眼到
B.口到
C.手到
D.意到

多项选择题“三位一体”的员工行为规范制度是指（）。

A.《违规积分管理规定》
B.《员工行为守则》
C.《员工行为禁止规定》
D.《员工违规行为处理规定》

多项选择题下列哪些特征疑似涉税洗钱？（）

A.对公账户频繁公转私、私转公交易
B.经营所处行业是：贸易、农副产品、废品收购、黄金珠宝、进出口
C.对公账户与公司高管个人账户交易往来密切

多项选择题泄密是员工违反保密制度，（）。

A.过失泄露国家秘密和工行商业秘密。
B.遗失国家秘密或工行商业秘密载体。
C.故意使国家秘密或工行商业秘密被不应知者获知。
D.故意使国家秘密或工行商业秘密超出了限定的接触范围。

多项选择题外来人员进入现金区域，网点应进行（）处理。

A.核实外来人员身份及事由
B.登记进出重要区域登记薄
C.安排专人全程陪同
D.由外来人员自行走动

多项选择题仪表规范是指（）。

A.着装规范
B.仪表规范
C.举止规范
D.神态规范

多项选择题风险可控要求（）“四严”管理要求。

A.严密监测
B.严格核查
C.严肃整改
D.严厉问责

多项选择题工商银行的股改精神包括（）。

A.团结一心
B.顾全大局
C.无私奉献
D.严谨务实
E.勇于创新

多项选择题客户通过手机银行（WAP）信用卡还款功能可以对本人信用卡进行（）。

A.人民币还款
B.外币还款
C.人民币购汇还款
D.信用卡积分兑换

多项选择题各行综合管理部反洗钱岗位人员应做好反洗钱综合管理系统的日常维护工作，将该单位反洗钱工作开展情况及时录入反洗钱综合管理系统，包括（）。

A.机构及人员变动
B.日常任务管理、工作动态
C.监督检查及整改
D.培训宣传、奖励和处罚