“三位一体”的员工行为规范制度是指（）。

多项选择题下列哪些特征疑似涉税洗钱？（）

A.对公账户频繁公转私、私转公交易
B.经营所处行业是：贸易、农副产品、废品收购、黄金珠宝、进出口
C.对公账户与公司高管个人账户交易往来密切

多项选择题泄密是员工违反保密制度，（）。

A.过失泄露国家秘密和工行商业秘密。
B.遗失国家秘密或工行商业秘密载体。
C.故意使国家秘密或工行商业秘密被不应知者获知。
D.故意使国家秘密或工行商业秘密超出了限定的接触范围。

多项选择题外来人员进入现金区域，网点应进行（）处理。

A.核实外来人员身份及事由
B.登记进出重要区域登记薄
C.安排专人全程陪同
D.由外来人员自行走动

多项选择题仪表规范是指（）。

A.着装规范
B.仪表规范
C.举止规范
D.神态规范

多项选择题风险可控要求（）“四严”管理要求。

A.严密监测
B.严格核查
C.严肃整改
D.严厉问责

多项选择题工商银行的股改精神包括（）。

A.团结一心
B.顾全大局
C.无私奉献
D.严谨务实
E.勇于创新

多项选择题客户通过手机银行（WAP）信用卡还款功能可以对本人信用卡进行（）。

A.人民币还款
B.外币还款
C.人民币购汇还款
D.信用卡积分兑换

多项选择题各行综合管理部反洗钱岗位人员应做好反洗钱综合管理系统的日常维护工作，将该单位反洗钱工作开展情况及时录入反洗钱综合管理系统，包括（）。

A.机构及人员变动
B.日常任务管理、工作动态
C.监督检查及整改
D.培训宣传、奖励和处罚

多项选择题着力将合规文化规范人落地到制度要求上，具体是指（）。

A.继续强化文化理念渗透
B.将合规文化核心理念的内涵融入到规章制度建设中
C.切实推动制度执行力建设

多项选择题失密是员工违反保密制度，（）。

A.过失泄露国家秘密和工行商业秘密。
B.遗失国家秘密或工行商业秘密载体。
C.故意使国家秘密或工行商业秘密被不应知者获知。
D.故意使国家秘密或工行商业秘密超出了限定的接触范围。