A.通过外币代兑点发生的结售汇B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等值100美元以上的结汇C.外币卡境内消费结……

单项选择题运营主管及主要负责事中风险控制的网点负责人要具备业务运营序列专业资格，且具有（）年以上客服经理岗位经历。已在岗但尚未取得业务运营序列专业资格的人员，要在（）年内获得相应资质。

A.3、半年
B.2、一年
C.3、一年
D.2、半年

单项选择题各机构、部门应按照属地监管及总行要求开展反洗钱培训工作，各级内控合规部门应至少每（）组织开展一次系统性的反洗钱培训。

A.月
B.季
C.半年
D.年

单项选择题开立临时内部账户由总行运行管理部统一审批，使用期限原则上不得超过（）个月，到期后不得新增挂账，存量挂账应在允许挂账天数内清理，账户到期后（）日内销户。

A.1，10
B.3，15
C.3，30
D.4，30

单项选择题除特殊规定外，可以冻结、扣划下列财产和账户（）

A.商业汇票保证金
B.金融机构存款准备金和备付金
C.社会保险基金
D.资信证明存款

单项选择题上门送卡，说法错误的（）

A.上门送卡须双人办理
B.上门送卡后，应于5个工作日内进行换人事后回访
C.代办领卡的回访率应为100%，本人领卡的回访率不得低于30%，并做好回访记录
D.持卡人应凭证本人有效身份证件领取卡片，经办员审核身份证件是否真实有效，核对办卡清单上的信息一致后客户签收登记