A.团伙控制的个人账户资金流向多个信用卡持有人账户。部分资金流向非银行支付机构，用途为还款B.交易备注中多出现……

多项选择题从地域特点看，我国的走私犯罪活动主要集中在哪些区域（）？

A.东南沿海（福建、浙江、广东、海南等地）
B.东北（黑龙江等地）
C.西南边境（云南等地）
D.中部地区（武汉、河南等地）

多项选择题当前我国走私犯罪的主要特点和趋势包括哪些（）？

A.走私犯罪涉及的单位、人员、地域、物品的种类越来越广
B.走私犯罪金额越来越大，重特大案件数量明显上升
C.当前走私的主要手段包括伪报逃税、倒卖进料加工料件、成品，海上偷运等
D.走私犯罪呈现国际化、集团化、暴力化的趋势，境内走私集团与境外走私集团的勾结愈加紧密

多项选择题网络赌博团伙的资金清洗主要借助于以下哪些渠道（）？

A.聚合支付
B.疑似"二清"通道
C.疑似"跑分"平台
D.银行银企直联业务

多项选择题以下哪些方面属于网络赌博 身份信息 方面的识别点（）？

A.多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名个人住址、联系方式、工作单位相同或相似，代理人相同等
B.公司名称多含科技、网络、信息、电子、贸易、人力资源、计算、云等字眼
C.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户。相关主体开户资料中存在个人或公司法定代表人年龄偏大或偏小、住址偏远等异常现象
D.部分团伙网上银行用户名设置具有明显规律。例如，设置为"字母+数字编号"或"字母+手机号"等

多项选择题当前电信诈骗犯罪形势包括哪些方面（）？

A.单位账户涉案数量明显下降
B.个人账户涉案数量呈下降趋势
C.信用卡涉案数量急剧增长
D.涉案账户存在向西北等内陆地区蔓延的趋势