A.客户具有特定身份。如国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员B……

多项选择题套现交易中，以下哪些方面属于 团伙控制的个人账户 的资金交易特点（）？

A.团伙控制的个人账户资金流向多个信用卡持有人账户。部分资金流向非银行支付机构，用途为还款
B.交易备注中多出现"某某POS 款、交易出款、清算款、某某分润、双免、激活返现、旧机回收"等字样
C.团伙控制的个人账户可能频繁发生大额取现，或频繁使用ATM 自助设备支取现金
D.团伙控制的个人账户网上银行IP 地址、MAC 地址相同

多项选择题从地域特点看，我国的走私犯罪活动主要集中在哪些区域（）？

A.东南沿海（福建、浙江、广东、海南等地）
B.东北（黑龙江等地）
C.西南边境（云南等地）
D.中部地区（武汉、河南等地）

多项选择题当前我国走私犯罪的主要特点和趋势包括哪些（）？

A.走私犯罪涉及的单位、人员、地域、物品的种类越来越广
B.走私犯罪金额越来越大，重特大案件数量明显上升
C.当前走私的主要手段包括伪报逃税、倒卖进料加工料件、成品，海上偷运等
D.走私犯罪呈现国际化、集团化、暴力化的趋势，境内走私集团与境外走私集团的勾结愈加紧密

多项选择题网络赌博团伙的资金清洗主要借助于以下哪些渠道（）？

A.聚合支付
B.疑似"二清"通道
C.疑似"跑分"平台
D.银行银企直联业务

多项选择题以下哪些方面属于网络赌博 身份信息 方面的识别点（）？

A.多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名个人住址、联系方式、工作单位相同或相似，代理人相同等
B.公司名称多含科技、网络、信息、电子、贸易、人力资源、计算、云等字眼
C.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户。相关主体开户资料中存在个人或公司法定代表人年龄偏大或偏小、住址偏远等异常现象
D.部分团伙网上银行用户名设置具有明显规律。例如，设置为"字母+数字编号"或"字母+手机号"等