A.未建立呆账核销审查档案并记录审查人员意见的B.对已批准核销的呆账或其他损失，未建立账销案存制度并进行追索的……

多项选择题不良贷款损失赔偿工作中，有下列行为之一的，给予有关责任人员批评教育或减发绩效工资处理；情节较重的，给予警告至记大过处分；情节严重的，给予降级至撤职处分（）。

A.对责任人应给予赔偿贷款损失处理而未给予处理的
B.违规减免责任人赔偿金额或擅自延长责任人赔偿期限的
C.对责任人赔偿贷款损失情况未定期进行公示的
D.在责任人赔偿损失处理不到位情况下解除责任人清收责任的
E.在给予不良贷款责任人赔偿损失处理过程中存在违规违纪行为且情节严重的

多项选择题在不良贷款清收管理过程中，有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分；情节严重的，给予降级至开除处分（）。

A.逾期贷款在诉讼时效内未采取资产保全或其他收贷措施的
B.因失职造成债权不能落实或导致贷款损失的
C.因失职造成超过诉讼时效或未在规定期间向法院申请执行的
D.通过改变不良贷款形态或虚假清收、盘活、处置不良贷款等方式，套取清收奖励的
E.违规超比例提取清收不良贷款奖励的

多项选择题办理银行承兑汇票业务过程中有下列行为之一的，给予有关责任人员减发绩效工资或通报批评处理；情节较重的，给予警告至记大过处分；情节严重或造成不良后果的，给予降级至开除处分（）。

A.未经有权部门批准办理银行承兑汇票业务的
B.未经授信直接办理银行承兑汇票业务，或未将银行承兑汇票敞口部分纳入授信总额的
C.对不能提供真实交易合同、不能提供或提供不真实增值税发票的企业办理银行承兑汇票承兑业务的
D.对关联企业虚构交易签发银行承兑汇票的

多项选择题违反会计规章制度，有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至撤职处分（）。

A.未按规定设置会计账簿的
B.因保管不善，造成密押、压数机、印章被盗用的
C.编制、提供虚假的、隐瞒重要事实的财务会计报告的
D.隐匿或故意销毁应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告的
E.不按规定纠正错账或调整账务造成严重后果的

多项选择题违反会计规章制度，有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分；情节严重的，给予降级至开除处分（）。

A.违规获取客户密码，擅自修改客户信息的
B.利用客户账户过渡本人资金的
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金的
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务的
E.空存、空取资金的
F.违反规定给持卡人开具保证金存单或者其他定期存单的