A.资金来源B.资金用途C.经济状况或经营状况对于高风险客户或高风险账户持有人，各级行应了解（），加强对其金融……

多项选择题单位资金证明类业务是指本*行应单位申请人要求，对其在本*行的（）等事项提供书面证明的业务

A.本*行的存款
B.表内外授信业务
C.担保
D.委托理财资金

多项选择题信托受益所有人是指信托的：（）

A.委托人
B.受托人
C.受益人
D.其他对信托实施最终有效控制的自然人

多项选择题可疑报告内容应包括以下信息：（）

A.客户身份信息、可疑交易或异常行为情况以及认定为可疑的原因
B.本*行可疑监测指标编号及内容
C.对应中国人民银行规定的《涉罪可疑交易行为对照代码表》（附件2）的具体代码

多项选择题客户通过本*行个人网上银行自助发起开立存款（暂不含特色存款）证明申请的，由系统自动发送至（）或（）（适用于新设分行或未分设分行运营管理部门的二级分行，以下统称集中处理部门）集中审查及审批。

A.分行业务处理中心
B.分行营业部
C.分行合规部
D.分行业务监督管理部

单项选择题个人贷款资信证明业务的审批人为（）。

A.经办行营业运营部门营业主管
B.经办行业务主管部门负责人
C.经办行行长
D.分行业务主管部门负责人