A.真实性B.可信性C.准确性D.完整性审批人负责审核上述个人理财业务委托资金证明业务办理的合规性和内容的（）……

多项选择题对于高风险客户或高风险账户持有人，各级行应了解（），加强对其金融交易活动的监测分析

A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况或经营状况

多项选择题单位资金证明类业务是指本*行应单位申请人要求，对其在本*行的（）等事项提供书面证明的业务

A.本*行的存款
B.表内外授信业务
C.担保
D.委托理财资金

多项选择题信托受益所有人是指信托的：（）

A.委托人
B.受托人
C.受益人
D.其他对信托实施最终有效控制的自然人

多项选择题可疑报告内容应包括以下信息：（）

A.客户身份信息、可疑交易或异常行为情况以及认定为可疑的原因
B.本*行可疑监测指标编号及内容
C.对应中国人民银行规定的《涉罪可疑交易行为对照代码表》（附件2）的具体代码

多项选择题客户通过本*行个人网上银行自助发起开立存款（暂不含特色存款）证明申请的，由系统自动发送至（）或（）（适用于新设分行或未分设分行运营管理部门的二级分行，以下统称集中处理部门）集中审查及审批。

A.分行业务处理中心
B.分行营业部
C.分行合规部
D.分行业务监督管理部