A.信息核查 B.操作分析 C.战略分析 D.信息分类 E.微观分析
多项选择题按不同内容,金融机构向金融情报中心提交的报告包括()
多项选择题金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成?()
多项选择题广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括()
多项选择题金融情报机构的工作原则包括()
A.广泛合作原则 B.职责明确原则 C.独立地位原则 D.依法行政原则 E.平等互惠原则
多项选择题金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用?()