A.广泛合作原则 B.职责明确原则 C.独立地位原则 D.依法行政原则 E.平等互惠原则
多项选择题金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用?()
多项选择题金融情报机构的分析包括()
多项选择题金融情报机构的非核心功能包括()
A.合规监管 B.实施行政强制性措施 C.培训报告机构人员 D.研究前沿问题 E.教育公众
多项选择题金融情报机构的核心功能包括()
A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D.培训报告机构人员 E.对报告机构进行合规监管
多项选择题下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()