A.不予理睬继续办理业务B.延长开户审查期限C.加大客户尽职调查力度D.拒绝开户根据客户及其申请业务的风险状况……

多项选择题“公转私”交易为以下哪几种洗钱类型的重要识别点（）

A.疑似非法结算型地下钱庄
B.疑似套现
C.疑似涉税犯罪
D.挪用公款

多项选择题对无卡无折存款业务采取差异化风险管控措施包括但不限于（）

A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数
B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理
C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制
D.拒绝为未在银行开立账户的客户提供无卡无折存款服务

多项选择题银行应加强对高风险客户的（）和（）

A.业务营销
B.尽职调查
C.资金监测
D.业务审核

多项选择题对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）

A.向当地公安机关报案
B.向当地人民银行报送重点可疑报告
C.警告客户交易行为涉嫌违法
D.通知汇款人可能被骗

多项选择题诈骗公司往往注重形象宣传，谎称经营高收益低风险项目，多带有（）等字眼。

A.财富管理
B.生物科技
C.养老保险
D.股权投资

多项选择题银行卡哪些大额频繁刷卡转账及取现交易，可能是信用卡套现相关的违法行为（）

A.异地
B.跨行
C.特殊时间段
D.理财

多项选择题通过设立（）等形式，鼓励群众检举揭发涉黑涉恶洗钱线索。

A.举报箱
B.举报电话
C.座谈会
D.监督电话

多项选择题非法黄金交易平台用于吸引投资者的手段通常有哪几项（）

A.提高交易杠杆率
B.延长交易时间
C.采用T+1结算
D.以上都是

多项选择题风险评估指标体系中，业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于（）

A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊业务类型的交易频率

多项选择题洗钱风险评估中，不能直接将其定级为低风险的情况有（）

A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告

多项选择题各银行机构积极防范非法集资洗钱风险，应采取以下应对措施（）

A.加大对非法集资可疑交易监测力度
B.完善可疑交易监测模型
C.严格开展客户尽职调查工作
D.在业务大厅及服务窗口设立宣传防范标语
E.密切留意类似“购买原始股”等名义办理的汇款转账业务

多项选择题下列属于反洗钱年度报告文字报告中内容的是（）

A.反洗钱工作整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况

多项选择题特殊业务类型的交易，证券金融机构可关注（）

A.交易所预警交易
B.小宗交易
C.转托管和指定（撤指）
D.因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转

多项选择题“公转私”交易的可以特征主要有哪些（）

A.多头开户
B.交易频繁
C.柜面交易
D.交易对手固定
E.过渡性质明显

多项选择题同一客户分散在多个网点办理业务的，金融机构要仔细核对其在各网点留存资料的（）

A.真实性
B.准确性
C.有致性
D.有效性