A.多头开户B.交易频繁C.柜面交易D.交易对手固定E.过渡性质明显
多项选择题同一客户分散在多个网点办理业务的,金融机构要仔细核对其在各网点留存资料的()
A.真实性B.准确性C.有致性D.有效性
多项选择题个人收到“公转私”资金后,短期内会通过()等方式将资金转出。
A.POS 消费B.ATM 或柜面转账C.ATM 或柜面取现D.网银转账
多项选择题特殊业务类型的交易,保险业金融机构可关注()
A.投保频率B.退保频率C.团险保全业务发生率D.重疾险追加保费金额
多项选择题为防范结算型地下钱庄洗钱风险, 各金融机构应()
A.加强对地下钱庄高风险地区的监测B.重点关注个人工商户和贸易公司类客户C.重点关注网上银行“公转私”异常交易D.加强ATM 和现金业务反洗钱措施
多项选择题下列属于反洗钱年度报告附表的是()
A.报告机构基本情况表B.现行反洗钱内控制度列表C.反洗钱宣传情况表D.大额交易和可疑交易报告情况表
多项选择题反洗钱报告机构应当对反洗钱工作报告及其他信息资料的()负责。
A.真实性B.完整性C.及时性D.合规性
多项选择题下列属于伪现金交易的特征的是()
A.交易金额较大B.现金存取金额存在关联C.大额现金取出及存入时间间隔极短D.客户主动要求将可以转账的交易改为现金存取的方式
多项选择题风险评估及客户等级划分操作步骤()
A.收集信息B.筛选分析信息C.初评D.复评
多项选择题可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是()
A.个体工商户B.不具备法人资格的专业服务机构C.非公司制农民合作组织D.参照公务员法管理的事业单位
多项选择题对集中批量开户洗钱的防范措施有()
A.严格对公账户的开立B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立C.加强银企对账管理D.高度关注频繁跨境取现账户