《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有：（） 1.《中华人民共和国反洗钱法》 2.《中华人民共和国中国人民银行法》 3.《中华人民共和国反恐怖主义法》 4.《中华人民共和国商业银行法》
A.1，2 B.1，3 C.1，2，3 D.1，2，3，4
单项选择题金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。 1.真实性2.有效性3.完整性4.合法性。
A.1，2 B.1，4 C.1，2，3 D.1，2，3，4
单项选择题中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过哪些方式向金融机构进行确认和核实。（） 1.电话 2.书面质询 3.约见金融机构高级管理人员谈话 4.现场检查
A.1，2 B.1，2，3 C.1，3，4 D.1，2，3，4
单项选择题不能作为实名证件使用的有（）。 1.临时身份证； 2.学生证； 3.机动车驾驶证； 4.介绍信； 5.法定身份证件的复印件。
A.2，4，5 B.3，4，5 C.2，3，4，5 D.以上皆是
单项选择题洗钱活动可以通过哪种途径和方式？（） 1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化 2.通过购买彩票进行洗钱 3.通过购买房产进行洗钱 4.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
A.1，3 B.1，3，4 C.2，3，4 D.1，2，3，4
单项选择题客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为（）。
A.低风险B.较高风险C.中风险D.高风险
