A.禁止准入类B.有条件准入类C.重点关注类开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，其开……

单项选择题开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。

A.禁止准入类
B.有条件准入类
C.重点关注类

单项选择题申请人需年满（），才可开立个人支票结算账户

A.16周岁
B.17周岁
C.18周岁
D.20周岁

单项选择题签发用于支取现金的个人支票，收款人（）。

A.必须为个人
B.必须为单位
C.可为个人或单位

单项选择题平安银行个人支票的结算货币，目前支持（）。

A.仅支持人民币
B.人民币和港币
C.人民币、港币和美金

单项选择题支付密码器视同（）管理，支付密码器定额发票视同（）保管。

A.重要空白凭证；重要空白凭证
B.重要空白凭证；有价单证
C.有价单证；重要空白凭证
D.有价单证；有价单证

单项选择题开户行需及时向分行集中作业部门移交印鉴建库资料，至迟不得超过客户开立账户（及申请印鉴变更）后（）。

A.第一个工作日
B.第二个工作日
C.第三个工作日

单项选择题对于经分行认定的优质客户，在极个别的特殊情况下，如临柜办理业务确实有困难的，经分行运营管理部门分管业务的负责人审批后，可由（）提供上门服务。

A.一名运营人员
B.一名经过运营资格认证的非运营人员
C.一名运营人员加一名经过运营资格认证的非运营人员

单项选择题对于反洗钱风险等级为（）的客户，应参照黑名单管理制度，对其进行开变销等交易限制。

A.低风险
B.中风险
C.高风险

单项选择题各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。

A.10%，10%
B.10%，20%
C.20%，20%
D.20%，10%

单项选择题按不同批量开卡业务范围，以下说法错误的是（）

A.可选择由单位人员代领和银行上门送卡方式
B.两种方式均须在开立时选择“需要激活”
C.银行上门送卡方式立时选择“无需要激活”
D.开卡人须持本人有效身份证件到任意网点进行激活后，账户方可正常使用

单项选择题股东为自然人的，境外机构应提供持股比例超过（）（含）股东的身份证明材料。

A.10%
B.20%
C.25%
D.30%

单项选择题董事会决议如客户使用自有版本的，应包括平安银行参考版本的要素并写明同意在平安银行开立账户，且须提交（）审查。

A.分行运营管理部
B.分行零售风险管理部门
C.总行法律合规部门
D.分行法律合规部门

单项选择题对于预留账户有权签字人非单位负责人，且公司章程中未明确有权签字人，以及需授权指定经办人办理开户业务的，需采用（）的形式另行授权。

A.法人授权书
B.董事会决议
C.股东会决议
D.公证

单项选择题他行账户流水明细，指客户在其他境内商业银行开立NRA账户的账户流水明细单，应提供最近（）年内明细。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题在做存入冲账、支取冲类或结清冲账时，冲账金额不能选择（）原金额，冲回方式也不能选择结算账户或内部户，只能原路冲回。

A.大于
B.等于
C.小于