A.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易。B.人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过……

单项选择题单位银行结算账户之间金额（）万元以上的单笔转账支付纳入大额交易的报告范围。

A.50
B.100
C.200
D.500

单项选择题以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的？（）

A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金收支应当提交大额交易报告
B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告
C.交易一方为自然人、当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转应当提交大额交易报告

单项选择题单笔或者当日累计外币交易等值（）以上的现钞兑换，必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额报告。

A.5000美元
B.1万美元
C.5万美元
D.10万美元

单项选择题以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是错误确的？（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，须依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，须依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形，须依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
D.虽有合理理由客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但由于所涉资金金额或者资产价值较小，无需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

单项选择题农行大额交易报告的情形不包括（）。

A.通过在农行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易。
B.通过境外银行卡在农行发生的大额交易。
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，且未发现交易或行为可疑的。
D.不通过账户或者银行卡在农行发生的大额交易。