A.联网核查身份证件B.客户回访C.公用事业账单验证D.回溯性筛查根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易……

单项选择题在识别、核对代理人身份时，不需要登记代理人的身份信息为（）。

A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件号码
D.身份证件有效期

单项选择题《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》首次提出的概念是（）。

A.“有权拒绝开户”
B.必要时“应当拒绝开户”
C.风险为本
D.特定情况下拒绝开户

单项选择题《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

A.“有权拒绝开户”
B.必要时“应当拒绝开户”
C.风险为本
D.特定情况下拒绝开户

单项选择题根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，有权拒绝开户仅适用于（）领域。

A.反恐
B.骗取出口退税
C.电信网络诈骗

单项选择题建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对新产品、新业务、新技术、（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。

A.新客户
B.新流程
C.新渠道
D.新信息