A.在为客户开立账户或进行超过一定限额的一次性交易时，进行初次客户识别。B.在与客户业务关系存续期间，应持续开……

单项选择题各境外机构反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官应具备的条件，不正确的是：（）。

A.熟知驻在地的反洗钱法律法规和监管规定。
B.了解中国监管机构和总行反洗钱相关要求。
C.具备一年以上的反洗钱合规管理经验。
D.具有符合驻在地监管规定（如有）的反洗钱从业资质和良好的职业道德，无违法、违规、受监管处罚等不良记录。

单项选择题各境外机构负责人承担本机构反洗钱管理的（）。

A.最终责任
B.首要责任
C.监督责任
D.实施责任

单项选择题新设境外机构应在正式成立之日起（）内向总行报送《境外机构反洗钱工作统计表》。表中信息有变动的，应在信息变动之日起（）内向总行报送更新报表。

A.60日；5个工作日
B.30日；10个工作日
C.60日；10个工作日
D.30日；5个工作日

单项选择题境外机构反洗钱主管部门应按（）将采集的反洗钱信息及评估分析和使用情况报送至总行反洗钱主管部门。

A.月
B.季度
C.年
D.半年

单项选择题监事会承担反洗钱全球合规管理的（），负责监督董事会和高级管理层在反洗钱全球合规管理方面的履职尽责情况并督促整改，对全行反洗钱管理提出建议和意见。

A.最终责任
B.首要责任
C.监督责任
D.实施责任

单项选择题（）作为三道防线，负责对反洗钱全球合规管理制度的制定和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

A.风险管理部门
B.内部审计部门
C.反洗钱主管部门
D.业务经营部门

单项选择题北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、广东、重庆、四川、深圳、青岛、宁波、厦门等16家分行及（）办理的非加强型尽职调查的预收预付汇款，如客户补交运输单据及报关单确有困难，可不逐笔提交，但应建立预收预付后运输单据及报关单的抽查工作机制。

A.总行营业部
B.总行大客户部
C.总行国际部
D.总行内控部

单项选择题除NRA客户预收预付汇款、阿联酋预收预付汇款外，办理货物贸易项下其他需开展加强型尽职调查的预收预付汇款业务时，应要求客户在发货或货到后向农行补交（），以开展审核和筛查。

A.运输单据
B.报关单
C.保险单
D.运输单据及报关单