A、实际受益人B、控制所有人C、控股股东D、第二联系人法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户……

单项选择题《金融机构反洗钱规定》的施行时间是（）。

A.2007年3月1日
B.2007年1月1日
C.发布之日起
D.2008年3月1日

单项选择题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责不包括（）。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.要求金融机构上报非居民金融账户涉税信息
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

单项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名单不包含在上述要求之内（）。

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.证监会公布的涉嫌场外配资的名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

单项选择题金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条（）。

A.建立反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.对代销理财产品进行登记

单项选择题金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为不包括以下哪种（）。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户认购私募基金类理财产品
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的