A.企业；代表人B.客户；公司C.企业；产品D.客户；产品不定期评估包括在日常业务中对单个（）、单个（）或地域……

单项选择题固有风险评估得分80分以上，其严重程度等级应为：（）。

A.高
B.中高
C.中
D.中低

单项选择题（）承担本条线的洗钱及制裁风险评估的直接责任。

A.内控与法律合规部
B.客户和产品管理部门
C.科技部门
D.审计局

单项选择题总行（）负责牵头开展机构洗钱及制裁风险评估工作。

A.内控与法律合规部（反洗钱中心）
B.高级管理层
C.审计局
D.首席合规部

单项选择题（）是指控制有效性减轻固有风险的影响后，农行面临的真实风险。

A.剩余风险
B.战略风险
C.控制风险
D.检查风险

单项选择题控制有效性等级和评估得分之间的映射关系一一对应的是（）。

A.强：评估得分80分以上
B.较强：评估得分60分至80分（含）
C.中：评估得分40分至60分（含）
D.弱：评估得分40分（含）以下

单项选择题中高固有风险的评估得分为（）。

A.60分至80分（含）
B.40分至60分（含）
C.20分至40分（含）
D.20分（含）以下

单项选择题洗钱固有风险=客户固有风险×（）+产品固有风险×（）+地域洗钱固有风险×（）。

A.40%；30%；30%
B.30%；40%；30%
C.30%；30%；40%
D.40%；20%；20%

单项选择题境内外机构应按照档案管理规定，妥善管理和保存本机构洗钱及制裁风险评估相关资料，保存期限自评估完成之日起至少（）年（含）。

A.2
B.3
C.5
D.7

单项选择题境内机构应根据规定，在评估完成后的（）个工作日内，向监管部门提交评估报告。

A.5
B.10
C.20
D.30

单项选择题机构洗钱及制裁风险评估工作采用（）的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别农行面临的剩余风险。

A.定性分析
B.定量分析
C.定性与定量相结合

单项选择题机构洗钱及制裁风险定期评估应当（）进行一次。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

单项选择题建立风险评估工作小组。根据部门组织架构、客户和产品的管理职能、接受反洗钱及制裁合规管理检查的情况，（）牵头组织开展评估工作，确定本年度评估范围，建立由内控合规部门、客户管理部门、产品管理部门、科技部门等部门组成的机构洗钱及制裁风险评估工作小组（以下简称评估小组），并对评估小组成员部门的评估联系人开展评估培训。

A.内控合规部门（反洗钱中心）
B.客户管理部门
C.产品管理部门
D.科技部门

单项选择题客户和产品管理部门承担本条线的洗钱及制裁风险评估的（）责任。

A.直接
B.间接
C.管理
D.实施

单项选择题固有风险为中风险，控制措施有效性为非常有效，剩余风险为（）。

A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.高风险

单项选择题固有风险为较高风险，控制措施有效性为较有效，剩余风险为（）。

A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.高风险