A.剩余风险B.战略风险C.控制风险D.检查风险
单项选择题控制有效性等级和评估得分之间的映射关系一一对应的是()。
A.强:评估得分80分以上B.较强:评估得分60分至80分(含)C.中:评估得分40分至60分(含)D.弱:评估得分40分(含)以下
单项选择题中高固有风险的评估得分为()。
A.60分至80分(含)B.40分至60分(含)C.20分至40分(含)D.20分(含)以下
单项选择题洗钱固有风险=客户固有风险×()+产品固有风险×()+地域洗钱固有风险×()。
A.40%;30%;30%B.30%;40%;30%C.30%;30%;40%D.40%;20%;20%
单项选择题境内外机构应按照档案管理规定,妥善管理和保存本机构洗钱及制裁风险评估相关资料,保存期限自评估完成之日起至少()年(含)。
A.2B.3C.5D.7
单项选择题境内机构应根据规定,在评估完成后的()个工作日内,向监管部门提交评估报告。
A.5B.10C.20D.30