《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。……

单项选择题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。

A.《中国人民银行行政处罚程序规定》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

单项选择题客户是恐怖活动嫌疑人或被通缉犯罪嫌疑人的，应向分行反洗钱工作办公室和（）当地分支机构及公安机关报告。

A.中国人民银行
B.反洗钱核查小组
C.反洗钱监控部门
D.反洗钱监测中心

单项选择题对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.代理交易
B.特殊业务类型的交易频率
C.非面对面交易
D.跨境交易

单项选择题由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.非面对面交易
B.跨境交易
C.代理交易
D.异常交易

单项选择题现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易

单项选择题金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况。

A.前瞻性
B.回溯性
C.征对性
D.全面性

单项选择题金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置（）的风险评级标准。

A.标准化
B.统一性
C.差异化
D.分类化

单项选择题金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。

A.不同的
B.仅有的
C.多元化的
D.唯一的

单项选择题金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。

A.检查评估结果
B.类型评估结果
C.风险评估结果
D.等级评估结果

单项选择题金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。

A.撤消职务
B.停职处分
C.纪律处分
D.开除

单项选择题当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。

单项选择题对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新（）。

A.识别
B.分析
C.判别
D.了解

单项选择题各机构反洗钱岗位人员应协调配合，负责与辖属机构以及其他业务部门做好的（）调阅联系工作，并认真做好资料的交接登记工作。

A.材料
B.资料
C.文件
D.账户

单项选择题我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供，在业务处理中应严格遵守这一（）。

单项选择题总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。

A.合规部
B.个人业务部
C.信息技术部
D.会计部