金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。

单项选择题当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。

单项选择题对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新（）。

A.识别
B.分析
C.判别
D.了解

单项选择题各机构反洗钱岗位人员应协调配合，负责与辖属机构以及其他业务部门做好的（）调阅联系工作，并认真做好资料的交接登记工作。

A.材料
B.资料
C.文件
D.账户

单项选择题我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供，在业务处理中应严格遵守这一（）。

单项选择题总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。

A.合规部
B.个人业务部
C.信息技术部
D.会计部

单项选择题国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单中涉及反洗钱和（）监控名单停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。

A.恐怖诈骗
B.恐怖交易
C.恐怖分子
D.反恐融资

单项选择题外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止（）的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。

A.个人客户
B.账户
C.对公客户
D.金融账户

单项选择题填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。

A.核对
B.落实
C.核查
D.核实

单项选择题履行反恐怖融资义务的（）及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

A.反洗钱监测小组
B.金融机构
C.银行
D.人民银行

单项选择题高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重点关注。

A.定期
B.每户
C.每日
D.不定期