A.三个月和六个月 B.一年 C.二年 D.三年 E.五年
多项选择题人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记()。
A.客户身份证件类型 B.证件号码 C.如为外国公民还应登记国籍 D.发证机关
多项选择题目前银行开设的外币币种主要有()。
A.英镑 B.港币 C.美元 D.日元 E.欧元
多项选择题客户办理阳光加息宝签约时,可根据需要指定智能转存次数,包括()和智能转存方式(本金转存、本息转存)。
A.一次转存 B.二次转存 C.十次转存 D.多次转存
多项选择题关于零存整取业务说法正确的是:()。
A.每月存入固定金额,5元起存,金额由客户自定 B.到期一次支取本息,不允许部分提前支取 C.存期分一年、三年、五年,只可开立人民币账户 D.客户可以约定零存整取账户自动扣款,即在开立零存整取存款时,由客户指定同一客户号下的某一阳光卡或活期一本通账户,自动按月从该活期账户扣划相应金额至零存整取账户
多项选择题挂失销折业务是()。
A.可由他人代办,但需提供客户及代理人有效身份证件 B.只能由本人持有效身份证件、挂失止付通知书客户留存联办理 C.不得由他人代办
多项选择题个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计金额超过规定金额,凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。银行应在相关单据上标注()并留存复印件作为传票附件。
A.存款银行名称 B.存款金额 C.存款日期
多项选择题个人外汇储蓄账户资金境内划转,还应遵照以下规定():
A.本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理 B.个人与其直系亲属间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理 C.境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理 D.境内个人之间非同名资金划转、境内个人和境外个人之间的资金划转,需按照《核心业务系统对私国际收支申报操作规程》的相关规定进行国际收支申报
多项选择题对于代理开立活期一本通结算账户的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,如被代理人在银行已留存联系电话,柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实,如被代理人未在银行留存过联系电话,柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后,柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况,并签章确认。所需记录的核实情况包括()。
A.被代理人姓名 B.核实的电话号码 C.核实结果 D.核实日期及时间等
多项选择题对于代理开立活期一本通结算账户的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况包括()并签章确认。
多项选择题定期整存整取业务可根据客户意愿,选择是否自动转存,包括(),转存次数不限制。
A.不转存 B.本息转存 C.本金转存
多项选择题定期整存整取业务开户业务,16岁以下中国公民应由监护人代理开户,开户时需提供的资料包括()。
A.监护人出具本人和账户使用人的有效身份证件 B.监护人需出具账户使用人的户口簿 C.其他表明其与账户使用人监护关系的有关证明文件
多项选择题单位申请批量开立活期一本通存折时,发折柜员应登记相关签收登记簿,登记内容包括()并指定专人妥善保管密码封。
A.发折日期 B.代发协议编号 C.户名、发折数量 D.经办柜员等信息
多项选择题单位申请批量开立活期一本通存折后,客户本人持身份证件、活期一本通到开户行领取密码封时,柜员应审核的内容包括()。
A.是否为客户本人 B.使用[0300对私客户信息查询]交易查询客户身份信息是否与系统中账户所有人身份信息一致 C.联网核查身份信息,核对无误后,将密码封交与客户 D.请客户在“客户资料、物品签收登记簿”上签名
多项选择题代理他人现金存款业务,应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理,单笔现金存款金额达到()的,应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件,联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息,并留存其身份证明文件的复印件。
A.人民币1万元以上(含) B.外币等值1000美元以上(含) C.人民币5万元以上(含) D.外币等值10000美元以上(含)
多项选择题利换金个人黄金理财计划每期有募集期;产品期限比照人民币定期储蓄存款期限设定,分为()等。
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年 E.2年