A.五十万B.五百万C.二百万D.一百万根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的……

单项选择题现场检查时，人民银行检查人员不得少于（）人。

A.2
B.4
C.3
D.6

单项选择题公司受制裁个体包含（）、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国、欧盟（及其成员国）及英国等主权国家公布的制裁名单。（）

A.联合国安理会公布的制裁决议名单
B.公安部在逃犯名单
C.贪污名单
D.失信者名单

单项选择题自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、（）、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。（）

A.住所地或者工作单位地址
B.工作单位
C.手机号码
D.电子邮箱

单项选择题金融机构及其分支机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，由国务院反洗钱行政主管部门建议中国银行业监督委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会等依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。

A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分
D.经济处罚

单项选择题反洗钱行政调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

A.封存
B.保管
C.冻结
D.转移