A.中华人民共和国居民身份证（含二代身份证、临时身份证、有身份证号的户口簿）B.军人身份证件C.武装警察身份证……

多项选择题境内个人跨境汇款，当日累计等值5万美元（含）以内，办理（）等经常项目项下非经营性付汇，可通过个人网银或手机银行自助提交汇款申请，或凭本人有效身份证件在营业网点柜面或智易通机具办理。

A.留学
B.旅游
C.购房
D.境外就医

多项选择题2020年，分行将进一步强化检查和监督，各行要特别注意营运业务应保障演练的（），求真务实，不走过场，切实通过演练发现问题及时上报分行营运部业务联系人。

A.操作性
B.及时性
C.实战性
D.规范性

多项选择题营运业务应急预案是营运业务系统生产环境发生突发性故障时的业务应急处理规范制度和流程，通过在模拟环境下的演习，检验应急预案的（），不断的改进和完善。

A.操作性
B.实用性
C.有效性
D.及时性

多项选择题定期对辖属分行开展检查和监控。除（）的业务管理和制度执行外，重点关注省辖行营运管理组织架构、考核机制、人员履职、辅导培训等情况，同时关注省辖分行风险管理体系和营运模式的有效性以及各层级机构间业务和管理的衔接等。

A.重点业务
B.重点账户
C.重点岗位
D.重点时段

多项选择题全体营运人员应把（）的合规意识真正入脑、入心，转化为行动，杜绝任何形式的弄虚作假，做风清气正的营运人。

A.守纪律
B.讲规矩
C.知敬畏
D.守底线

多项选择题随着厅堂营运服务转型的深入，风险防控的重点和手段也发生新的变化。网点应关注厅堂多场景“一站式”服务中可能存在的（）等。

A.操作风险
B.信息安全风险
C.销售风险
D.安保风险
E.声誉风险

多项选择题用印申请人应对拟用印业务文件、凭证的（）负责，并按照规定的审批程序申请用印。

A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性

多项选择题交通银行陕西省分行业务印章按照业务印章形式，分为（）和其他印章。

A.实体印章
B.手工印章
C.电子印章
D.机控印章

填空题交通银行陕西省分行业务印章按照是否有法律法规和监管规定要求，按（）从大到小、（）从高到低、（）从上到下等标准，分为关键业务印章和非关键业务印章。

多项选择题业务印章管理应当遵循以下原则（）。

A.集中统一管理
B.依法合规
C.分类管理
D.管控风险与兼顾效率
E.监督制约
F.严控数量

填空题存单起息日自（）以后的对公存款（含企业大额存单）涉及提前支取一律要求按照（）计息。若分支行涉及未按其要求执行，后期手工账调补息的，总行原则上将不再受理。

多项选择题支行需加强对每日待处理任务提示的关注，对于记名卡超期未领的提醒，及时联系客户确认后续领卡计划，在记名卡超期未领待处理任务中，可选择点击（）按钮。

A.退出
B.延期领卡
C.转待销毁
D.无需处理

多项选择题对于询证函来函时仅列明从被函证单位账户收取询证函费用，但未明确列明收费账号，需支行通过以下方式处理（）。

A.联系被函证单位提供转账凭证进行收费
B.联系被函证单位提供收费账号进行收费
C.通过现金方式收费，并扫描收费的通用凭证作为业务凭证
D.以此为由直接将询证函退回，要求单位重新来函

单项选择题现金柜员应及时通过“内部管理-查询-反假报文（二代）”路经查询该笔交易明细报文信息，以下哪种不是问题报文（）。

A.“关注类标志”为“普通”且“关注类标识代码”有值
B.“关注类标志”为“普通”且“关注类标识代码”为空
C.“关注类标志”为“关注”且“关注类标识代码”为空
D.“关注类标志”为“关注”且“关注类标识代码”有值

单项选择题持卡人连续欠费达（），交通银行将停止该卡的“用卡无忧”服务。

A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月