A.客户身份识别B.可疑交易筛选C.可疑交易报送D.客户尽职调查
判断题背书转让的个人支票可以转账，也可以支取现金。
单项选择题以下那些业务属于小额支付系统的普通贷记业务？（）
A.贷记退汇B.收款行发起批量收取水费、电费、煤气费C.委托收款业务（发起收款）D.支票截留业务
判断题单位客户更换预留印鉴的，对于新印鉴启用日前签发的票据，银行不予受理。
判断题外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
单项选择题通过小额支付系统处理全国支票影像业务后，目前小额支票截留业务单笔金额上限暂定为（）万元（含），超过金额上限的支票由收款人或其开户银行通过其他渠道向出票人开户银行提示付款
A.5B.10C.20D.50
