A、只涉及单类银行业金融机构的案件B、涉及多类银行业金融机构的案件C、涉及证券行业的案件D、涉及非金融机构的案……

多项选择题《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责（）

A、启动应急预案，清查账目。
B、指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。
C、督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。
D、上报案件调查和调查报告。

多项选择题银行业金融机构应当在（）后，向银监局提交案件审结报告。

A、总结案件教训
B、分析存在问题
C、确定问责方案
D、整改措施

多项选择题银监局应当将银行业金融机构的（）报送银监会案件督查牵头部门，同时抄送其它有关部门。

A、案件审结报告
B、整改方案
C、责任人追究意见
D、整改措施

多项选择题下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。

A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B、收到重大案件举报线索
C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D、其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况

多项选择题案件（风险）信息台账原则上应当在各环节工作结束后及时完成，登记内容应当要素完整，且与向上级机关和（）报告内容一致。

A、公安机关
B、司法机关
C、检察机关
D、法院

多项选择题银行业金融机构案件防控工作联席会议由哪些机构组成？（）

A、银监会办公厅
B、法律部门
C、各机构监管部门
D、银监局
E、案件稽查部门

多项选择题何种情况下可以临时召开联席会议（）。

A、接到国务院领导批办的案件
B、接到银监会领导批办的案件
C、案件办理过程中涉及与其它部门相配合事项时
D、其它特殊情况，经有关与会单位同意

多项选择题（）联席会议做出的决议或决定应当由联席会议通过。

A、变更
B、撤销
C、交流
D、通报

多项选择题联席会议组成单位有哪些义务（）。

A、主动通报
B、交流相关信息
C、实现案件防控信息共享
D、安排专项检查

多项选择题联席会议的组成可以采取下列哪些形式（）

A、案件稽查部门与某一机构监管部门；
B、案件稽查部门与若干机构监管部门；
C、案件稽查部门与机构监管部门及相关银监局；
D、联席会议组成单位提议参加的银行业金融机构共同举行。

问答题简述银行业金融机构案件的确认标准。

问答题简述案件风险信息的报送要求。

单项选择题银行业监管机构应当将董（理）事会成员、监事会成员和高级管理人员执行本指引的情况纳入（）管理范围。

A、任职资格
B、岗位资格
C、从业资格
D、专业资格

单项选择题从业人员应当树立（）学习理念，与时俱进，追求新知，提升素质，完善技能。

A、自身
B、终身
C、全身
D、自我

单项选择题从业人员在（）中，应当廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为。

A、经济活动
B、商业活动
C、社会交往和商业活动
D、社会活动