A.户口簿B.出生证明C.户籍证明D.法院判决书挂失业务中如出现需要由他人代办的情况，以下资料中哪些可以证明代……

多项选择题中小微企业便捷开户现场管理人员审核要点包括（）

A.审核客户身份证件是否真实、有效，与客户本人是否一致，授权代理人身份证件的真实性、有效性
B.对业务处理与客户意愿是否一致进行审核，监督确认授权代理人员手机短信验证相符
C.交易成功后，监督经办柜员将有关介质交客户，由客户当面签收
D.3026交易因涉及到产品一次性办理，因此需要进行先审后授，加强对客户身份识别和产品发放风险的管控

多项选择题新增客户的（）信息为工商平台直接获取，不可修改，其他信息可根据客户实际情况修改录入。

多项选择题开展账户尽职调查时，以下类型的账户业务必须通过实地调查核对地址信息（）

A.新客户（非存量客户）开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B.开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间超过6个月的
C.特殊行业或特殊状态的客户，如：高风险行业客户、高风险行为账户、银行同业客户、涉案相关客户等客户实际经营地址和注册地址均为异地的异地账户
D.本地监管要求加强账户核实的

多项选择题客户可以使用财智账户卡办理（）业务。

A.存取现
B.消费
C.转账
D.自助打印回单
E.查询

多项选择题人民币对公结算账户尽职调查的基本内容包括（）

多项选择题如遇（）情况，网点负责人或运营主管应及时在网点统一工作台将该用户删除。

多项选择题在组合服务模式下，多交易并行处理时，如果同一购物车内不同交易的授权方式分别为本地授权和远程授权，则统一按远程授权方式进行授权，远程授权信息采取（）方式处理。若同一购物车内的交易对应不同柜面审核方式，则按风险控制等级最高的方式进行审核，直接提交、先审后授两种授权方式的风险控制等级依次递增。

A.一次提示
B.合并拍照
C.一次提交
D.一人授权

多项选择题实施远程授权管理，应遵循以下（）管理原则。

多项选择题以下（）行为属于员工高风险行为。

多项选择题客户身份识别的基本原则是（）

多项选择题人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（）一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实

多项选择题有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。

多项选择题2019年内控合规主题活动年要求紧扣“四个结合”是指（）

多项选择题监管处罚区别对待原则（）

多项选择题核查工作是闭环管理流程的基础和核心。准确、及时、规范的核查工作是确保核查闭环管理机制有效运行的基本保证，也是（）诸环节的数据来源和认定依据。