多项选择题中小微企业便捷开户现场管理人员审核要点包括()
A.审核客户身份证件是否真实、有效,与客户本人是否一致,授权代理人身份证件的真实性、有效性 B.对业务处理与客户意愿是否一致进行审核,监督确认授权代理人员手机短信验证相符 C.交易成功后,监督经办柜员将有关介质交客户,由客户当面签收 D.3026交易因涉及到产品一次性办理,因此需要进行先审后授,加强对客户身份识别和产品发放风险的管控
多项选择题新增客户的()信息为工商平台直接获取,不可修改,其他信息可根据客户实际情况修改录入。
多项选择题开展账户尽职调查时,以下类型的账户业务必须通过实地调查核对地址信息()
A.新客户(非存量客户)开立账户,但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的 B.开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间超过6个月的 C.特殊行业或特殊状态的客户,如:高风险行业客户、高风险行为账户、银行同业客户、涉案相关客户等客户实际经营地址和注册地址均为异地的异地账户 D.本地监管要求加强账户核实的
多项选择题客户可以使用财智账户卡办理()业务。
A.存取现 B.消费 C.转账 D.自助打印回单 E.查询
多项选择题人民币对公结算账户尽职调查的基本内容包括()