A.调查组到场人员不得少于2人 B.出示中国人民银行执法证 C.出示反洗钱调查通知书 D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容 E.调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
多项选择题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
多项选择题与现场调查相比较,书面调查具有如下优点()
多项选择题关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()
A.调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备 B.这也是反洗钱调查中的必经程序 C.人民银行在调查时,可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构,并告知调查理由 D.通知期限的长短要视调查的性质和种类而定 E.需要金融机构进行准备的,应提前7天通知
多项选择题关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()
多项选择题《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的?()