A.调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备 B.这也是反洗钱调查中的必经程序 C.人民银行在调查时,可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构,并告知调查理由 D.通知期限的长短要视调查的性质和种类而定 E.需要金融机构进行准备的,应提前7天通知
多项选择题关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()
多项选择题《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的?()
多项选择题《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于()
A.直接调查 B.间接调查 C.现场调查 D.书面调查 E.跨辖区调查
多项选择题关于拟定调查方案,下列说法正确的是()
多项选择题调查人员具有下列情形的,应当回避()
A.与被调查对象有利害关系B.与被调查机构有利害关系C.与可疑交易活动有利害关系D.与其他调查人员有利害关系E.可能影响公正调查的