判断题客户可同时签订多个币种的个人智能结汇业务协议,每个币种只能签订一次协议。
判断题对于客户要求撤销的结售汇业务,应提供书面申请光大银行方可受理。
判断题营业网点办理个人结售汇业务,应按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规以及《中国光大银行反洗钱及反恐融资管理办法》等相关规定,做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易监控及报送等工作,保证业务合规开展。
判断题驻华使领馆外交人员办理个人购汇、结汇、外币现钞存取业务,凭中华人民共和国身份证件直接办理,不受相关额度的限制。
判断题西联汇款退汇资金无需进行国际收支申报。