营业网点办理个人结售汇业务，应按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规以及《中国光大银行反洗钱及反恐融资管理办法》等相关规定，做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易监控及报送等工作，保证业务合规开展。

判断题驻华使领馆外交人员办理个人购汇、结汇、外币现钞存取业务，凭中华人民共和国身份证件直接办理，不受相关额度的限制。

判断题西联汇款退汇资金无需进行国际收支申报。

判断题在西联汇款业务中，退汇业务分为“退回本金”、“退回本金及手续费”、“退回手续费”三种。

判断题西联发汇、收汇时，对于境内居民个人非贸项下等值5000美元以内（含5000美元）的涉外付、收款，实行限额下免申报，即客户无需填写《境外汇款申请书》，报送基础信息即可。

判断题客户索取已签发环球汇票副本时，向客户收取手续费，费率种类为2D。

判断题打印汇票时系统会自动在收款人名称后面加星号。

判断题客户索取环球汇票影印件时，须由原汇款人本人持有效身份证件及个人特殊业务申请书客户留存联办理，柜员审核后在个人特殊业务申请书客户留存联上注明“××年××月××日已领取副本”并请客户签名确认。

判断题客户在办理退汇时，只需提供汇票正本及有效身份证件即可办理。

判断题环球汇票业务均需由客户本人办理。

判断题境外个人手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以下（不含）的，凭本人有效身份证件办理。

判断题营业机构签发环球汇票后，应于当日向花旗银行指定机构发送MT110（业务通知）和MT202（头寸）报文。

判断题对于已经申报的收入或支出的的错汇款，经办机构应按照入账原则确定按退款申报。

判断题新汇市通业务交易时间为北京时间周一早6时至周六凌晨4时。

判断题公司客户不能在柜台办理即时交易业务，只能通过专业版网上银行办理即时交易。

判断题个人客户查询外汇买卖交易明细或转账明细业务，可由本人办理，也可由他人代办。