A.日累计限额B.日累计笔数C.年累计限额D.关联账户单位结算卡通过非柜面渠道向非同名账户转账，需设置（）……

多项选择题（）的特种转账凭证可以进行删除。

A.已编制未审批，且审批待办任务未被有权审批人员领取
B.已审批通过
C.凭证申请审批未完成，且审批待办任务正被有权审批人员领取
D.凭证申请审批未完成，曾领取但已释放关于零余额账号进行定期借记扣款，

多项选择题已编制未审批的特种转账凭证可以进行（）。

A.修改
B.删除
C.注销
D.手工登记

多项选择题特种转账凭证审批任务，由（）接收。

A.申请机构营运主管
B.申请机构营运副主管
C.付款账户归属机构营运主管
D.付款账户归属机构营运副主管

多项选择题以下关于特种转账凭证的说法正确的是（）

A.特种转账凭证由各业务应用通过凭证扫描、联动调用特种转账编号等方式将凭证要素转换为电子信息，供后续记账处理，记账成功的同时自动销记凭证
B.对于暂无法通过各业务应用联动销记的特种转账凭证，需通过交易手工销记凭证。
C.通过业务联动销记时，无需进行凭证扫描处理。
D.通过手工销记时，需进行凭证扫描处理，并将影像纳入会计营运电子档案系统保管。

多项选择题结算手续费的汇总收费签约模式，“收费标志”可以选（）

A.直接扣收
B.仅登记不扣收
C.定期扣收

多项选择题“存款-储蓄-单笔存 取 开 销户-销户”路径中的“销户方式”栏位选择“03-银行内部销户”方式仅支持对于客户账户状态字为（）的相关账户进行销户处理。

A.“涉案关联账户（04-核实不符）”
B.“买卖及冒名关联账户”
C.“可疑账户-交行（04-核实不符）”
D.“新开户不动户（6个月）”

多项选择题“可疑账户-交行”状态字分为如下几个子状态。（）

A.“01-待核实”
B.“02-未核实”
C.“03-已核实”
D.“04-核实不符”
E.“05-可疑”

多项选择题受理开户业务时，受理人员要采取多种手段核验开户申请人提供身份证件的（）。

A.真实性
B.有效性
C.合规性

多项选择题在“客户服务-借记卡-开 换 销 领-销卡销户”路径的功能画面中新增“销卡销户方式”栏位。柜员选择“销卡销户方式”为“02-无卡销卡销户”的，则客户账户需为（）

A.老版准贷记卡
B.国际借记卡
C.单位借记卡
D.客户账户对应记账账户状态字为“涉案关联账户（4-核实不符）”或“可疑账户-交行（4-核实不符）”的借记卡

多项选择题（）的转账方式，均对客户（不包括蕴通账户）资金进行实时圈存。

A.“实时转账”
B.“普通转账”
C.“加急转账”
D.“次日转账”

多项选择题新客户在办理网银和手机银行转账签约时，需设置（）

A.单笔转账限额
B.日累计转账限额
C.日累计转账笔数
D.年累计转账限额

多项选择题柜面转账新增如下几种转账方式（）

A.“实时转账”
B.“普通转账”
C.“加急转账”
D.“次日转账”

多项选择题涉电信诈骗可疑交易监测工作应遵循（）展业三原则，强化客户身份识别，重点了解客户资金来源、交易目的、交易性质和客户规模等情况。

A.“了解你的客户”
B.“了解你的业务”
C.“尽职调查”

多项选择题各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

多项选择题对于营运条线人员无法查询或确认的询证内容以及需跨部门确认信息的有以下哪些（）

A.冻结
B.质押
C.资金监管
D.资金共管
E.担保