A.每月 B.每三个月 C.每半年 D.每周
多项选择题审计类和其他询证函业务的审查时，内容应包括客户是否办理相关业务，以及业务余额是否与询证金额一致，并在流程中注明审查内容（包括（）。
A.具体项目 B.金额 C.时点（时段日期） D.审查意见
单项选择题本*行大额交易报告标准，在（）工作日内以电子形式向中国反洗钱监测机构报送
A.2 B.5 C.8 D.10
多项选择题浙商银行客户身份识别和资料本办法所称“客户”，是指以开立账户等方式与本*行建立业务关系的（）以及在本*行办理规定金额以上一次性融服务的客户。
A.自然人 B.法人 C.其他组织 D.个体工商户
多项选择题审批人负责审核上述个人理财业务委托资金证明业务办理的合规性和内容的（），并在《浙商银行个人理财业务委托资金证明业务申请审批表》上签署意见
A.真实性 B.可信性 C.准确性 D.完整性
多项选择题对于高风险客户或高风险账户持有人，各级行应了解（），加强对其金融交易活动的监测分析
A.资金来源 B.资金用途 C.经济状况或经营状况
