A.主管级操作员B.一级操作员C.二级操作员D.三级操作员联网核查系统的直接登录方式操作员分为（）……

多项选择题对不同客户的尽职调查中，根据其风险等级可采取的措施有（）

A.电话访问
B.实地调查
C.报送可疑交易报告
D.向公安部门报案

多项选择题贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（）

A.客户及其交易目的和交易性质
B.客户资金的来源和性质
C.实际控制客户的自然人
D.交易的实际受益人

多项选择题以下哪些交易存在可疑（）

A.合作社开出存单，约定利率7%
B.短期内收到多笔汇款，交易附言为“原始股定金“
C.客户账户存在同名划转，行外账户开在多个银行，且分布全国各地
D.账户资金快进快出，不留余额
E.闲置账户突然启用，且交易频繁，金额巨大

多项选择题根据客户及其申请业务的风险状况，各银行金融机构和支付机构可以（）

A.不予理睬继续办理业务
B.延长开户审查期限
C.加大客户尽职调查力度
D.拒绝开户

多项选择题“公转私”交易为以下哪几种洗钱类型的重要识别点（）

A.疑似非法结算型地下钱庄
B.疑似套现
C.疑似涉税犯罪
D.挪用公款

多项选择题对无卡无折存款业务采取差异化风险管控措施包括但不限于（）

A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数
B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理
C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制
D.拒绝为未在银行开立账户的客户提供无卡无折存款服务

多项选择题银行应加强对高风险客户的（）和（）

A.业务营销
B.尽职调查
C.资金监测
D.业务审核

多项选择题对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）

A.向当地公安机关报案
B.向当地人民银行报送重点可疑报告
C.警告客户交易行为涉嫌违法
D.通知汇款人可能被骗

多项选择题诈骗公司往往注重形象宣传，谎称经营高收益低风险项目，多带有（）等字眼。

A.财富管理
B.生物科技
C.养老保险
D.股权投资

多项选择题银行卡哪些大额频繁刷卡转账及取现交易，可能是信用卡套现相关的违法行为（）

A.异地
B.跨行
C.特殊时间段
D.理财

多项选择题通过设立（）等形式，鼓励群众检举揭发涉黑涉恶洗钱线索。

A.举报箱
B.举报电话
C.座谈会
D.监督电话

多项选择题非法黄金交易平台用于吸引投资者的手段通常有哪几项（）

A.提高交易杠杆率
B.延长交易时间
C.采用T+1结算
D.以上都是

多项选择题风险评估指标体系中，业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于（）

A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊业务类型的交易频率

多项选择题洗钱风险评估中，不能直接将其定级为低风险的情况有（）

A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告

多项选择题各银行机构积极防范非法集资洗钱风险，应采取以下应对措施（）

A.加大对非法集资可疑交易监测力度
B.完善可疑交易监测模型
C.严格开展客户尽职调查工作
D.在业务大厅及服务窗口设立宣传防范标语
E.密切留意类似“购买原始股”等名义办理的汇款转账业务