A.客户及其交易目的和交易性质B.客户资金的来源和性质C.实际控制客户的自然人D.交易的实际受益人
多项选择题以下哪些交易存在可疑()
A.合作社开出存单,约定利率7%B.短期内收到多笔汇款,交易附言为“原始股定金“C.客户账户存在同名划转,行外账户开在多个银行,且分布全国各地D.账户资金快进快出,不留余额E.闲置账户突然启用,且交易频繁,金额巨大
多项选择题根据客户及其申请业务的风险状况,各银行金融机构和支付机构可以()
A.不予理睬继续办理业务B.延长开户审查期限C.加大客户尽职调查力度D.拒绝开户
多项选择题“公转私”交易为以下哪几种洗钱类型的重要识别点()
A.疑似非法结算型地下钱庄B.疑似套现C.疑似涉税犯罪D.挪用公款
多项选择题对无卡无折存款业务采取差异化风险管控措施包括但不限于()
A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制D.拒绝为未在银行开立账户的客户提供无卡无折存款服务
多项选择题银行应加强对高风险客户的()和()
A.业务营销B.尽职调查C.资金监测D.业务审核
多项选择题对情况严重的涉嫌非法集资的案件,应及时()
A.向当地公安机关报案B.向当地人民银行报送重点可疑报告C.警告客户交易行为涉嫌违法D.通知汇款人可能被骗
多项选择题诈骗公司往往注重形象宣传,谎称经营高收益低风险项目,多带有()等字眼。
A.财富管理B.生物科技C.养老保险D.股权投资
多项选择题银行卡哪些大额频繁刷卡转账及取现交易,可能是信用卡套现相关的违法行为()
A.异地B.跨行C.特殊时间段D.理财
多项选择题通过设立()等形式,鼓励群众检举揭发涉黑涉恶洗钱线索。
A.举报箱B.举报电话C.座谈会D.监督电话
多项选择题非法黄金交易平台用于吸引投资者的手段通常有哪几项()
A.提高交易杠杆率B.延长交易时间C.采用T+1结算D.以上都是