A.初次识别B.持续识别C.重新识别D.加强型尽职调查针对一次性金融服务客户身份识别，系统生成《调查表》的基本……

单项选择题自助发卡机、超级柜台开立借记卡，由（）核验客户身份证件，并拒绝高风险类客户的开卡申请。

A.系统自动
B.人工
C.大堂经理
D.柜员

单项选择题总行反洗钱及制裁合规一道防线部门和二道防线部门制定反洗钱及制裁合规测试计划以（）为单位。

A.月
B.季度
C.年
D.每五年

单项选择题在私人银行签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少（）开展一次加强型尽调，其余客户至少每年开展一次客户尽调。

A.每半年
B.每年
C.每两年
D.每三年

单项选择题总行系统判定申请人、共同还款人或担保人CCS等级为（）类但确需准入的，须报相应层级合规管理委员会审批，且须由两个有权审批人双签审批。

A.高风险
B.中风险
C.中低风险
D.低风险

单项选择题对于真实命中LN系统名单的人员，（）贷款。

A.可以
B.不予
C.视情况可以
D.视条件可以