A.人民银行 B.反洗钱局 C.国家外汇管理局 D.银监会
单项选择题金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
A、税务机关 B、中国人民银行 C、银行监督管理委员会 D、公安机关
单项选择题金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
A.账户调查工作 B.反洗钱义务 C.洗钱工作 D.上报工作程序
单项选择题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。
A.5次、5天 B.3次、3天 C.3次、5天 D.2次、3天
单项选择题金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
A.2个工作日内 B.3个工作日内 C.2个日历日内 D.3个日历日内
单项选择题金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。
A.外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合； B.个人单笔汇款超过等值10万美元以上的 C.将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇； D.企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
