A、税务机关 B、中国人民银行 C、银行监督管理委员会 D、公安机关
单项选择题金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
A.账户调查工作 B.反洗钱义务 C.洗钱工作 D.上报工作程序
单项选择题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。
A.5次、5天 B.3次、3天 C.3次、5天 D.2次、3天
单项选择题金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
A.2个工作日内 B.3个工作日内 C.2个日历日内 D.3个日历日内
单项选择题金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。
A.外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合； B.个人单笔汇款超过等值10万美元以上的 C.将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇； D.企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
单项选择题大额外汇资金交易报告标准是指：以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外（）汇以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上。
A.5万美元 B.8万美元 C.15万美元 D.10万美元
