A.国务院反洗钱行政主管部门负责人B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人C.国务院反洗钱行政主管部门市……

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

A.5
B.6
C.7
D.8

单项选择题《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到（）年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。

A、2020
B、2030
C、2024
D、2025

单项选择题金融行动特别工作组的英文简写为（）

A.FATF
B.EgmontGroup
C.FIU
D.CAMLMAC

单项选择题（）的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。

A.规则为本
B.风险为本
C.有效性为本
D.合规为本

判断题调查可疑交易活动需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料，可以予以封存。