A.审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确 B.应当核对客户(存款来人)有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息 C.如非户主本人的,还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理 D.应当核对户主和存款来人的有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息
多项选择题D对于已经通过开立账户等方式与我*行建立了业务关系并在我*行综合业务系统建立客户信息的客户,要求()
A.审验证件是否真实、有效 B.审验证件与来人核对 C.按相关规定联网核查并打印核查结果 D.将证件实物信息与我*行系统信息相核对
多项选择题M目前对属于一次性金融服务的,要求在系统中登记客户(存款来人)的()等项要素
A.姓名 B.联系方式 C.证件种类 D.号码 E.国别
多项选择题W为提高柜面服务和操作效率,考虑到已将客户(存款来人)的证件复印留存,可只在存款凭条上摘录客户(存款来人)的()等证件复印件无法体现的身份基本信息
A.职业 B.联系电话 C.联系地址 D.工作单位
多项选择题M某客户代办一笔10万元个人结算账户销折业务,应审核代办人提交的()资料
A.撤销银行结算账户申请书 B.存折 C.户主有效身份证件 D.代办人有效身份证件
多项选择题K客户办理一本通开户业务结束后,经办柜员要将()一并按规定专人专夹保管,定期按序装订,永久保管
A.个人账户开户申请书 B.联网核查打印记录 C.一联《个人业务交易记录》 D.客户身份证复印件
多项选择题H活期一本通开折(暨个人结算账户开户)时,经办柜员收下证件、申请书后,应()处理
A.核对有效身份证件 B.查询客户身份基本信息是否齐全 C.审核申请书填写的内容是否完整 D.根据需要和制度规定,提请有权人审批
多项选择题2012年3月20日,柜员办理完一本通销折业务礼貌送别客户后,应及时处理()后续工作
A.在取款凭条、利息清单(银行联)上加盖现金清讫章 B.存折(仅留存封面和封底)破坏磁条 C.与联网核查打印记录(若有)分别作当日会计凭证或凭证附件 D.一联《撤销银行结算账户申请书》(若有)加盖业务核算章,按规定专人专夹保管
多项选择题G柜员办理客户一本通销户业务时,收下存折、证件(若有)后,应()
A.审核存折上是否有尚未销户的账户 B.核对有效身份证件 C.联网核查并打印核查结果 D.审核《撤销银行结算账户申请书》填写是否完整
多项选择题Y一本通销折业务可以使用()交易
A.1106-一本通销折 B.3391-定活两便销户(隐私存款) C.1008-活期储蓄销户 D.1101-卡折整存整取销户
多项选择题G根据代理人提供资料修改客户信息的基本原则有哪些?()
A.K可通过联网核查等手段核实; B.不违背客户信息保密 C.不影响客户应有权益 D.可修改联系电话
多项选择题X下列哪些客户信息变更需要运营主管出具操作任务书。()
A.中英文姓名 B.证件种类 C.证件号码 D.账户户名 E.税率 F.联系电话
多项选择题G个人业务办理有代理人的,需在系统中登记代理人信息,登记的相关信息有哪些?()
A.姓名 B.联系方式 C.职业 D.证件种类 E.证件号码 F.国别
多项选择题G个人客户证件留存要求中,下列哪些说法是正确的?()
A.二代身份证可只复印带照片一面留存。 B.一代身份证可只复印带照片一面留存。 C.二代身份证需双面复印留存。 D.复印的证件复印件应加盖“与原件核对无误”戳记及核对人名章。
多项选择题G柜面人员对客户提供第二代居民身份证进行个人客户身份识别的基本步骤有哪些?()
A.人工审核 B.二代证机具鉴别 C.联网核查 D.提供佐证材料