A.每半年B.每年C.每两年D.每三年在私人银行签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽……

单项选择题总行系统判定申请人、共同还款人或担保人CCS等级为（）类但确需准入的，须报相应层级合规管理委员会审批，且须由两个有权审批人双签审批。

A.高风险
B.中风险
C.中低风险
D.低风险

单项选择题对于真实命中LN系统名单的人员，（）贷款。

A.可以
B.不予
C.视情况可以
D.视条件可以

单项选择题当客户在农行预留的身份证件信息已过有效期，对客户进行首次提醒后，客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的，客户在农行柜面、超柜、个人网银、个人掌银、微银行、ATM、自助终端、POS渠道、营销PAD的主动发起交易将受限。

A.30
B.60
C.90
D.120

单项选择题对于C3个贷系统提示CCS等级为（）的客户，不予贷款。

A.中风险
B.高风险
C.中高风险
D.中低风险

单项选择题单笔交易金额人民币（）万元（含）以上的现金汇款和票据兑付业务，应登记客户身份基本信息，并妥善保存客户身份资料。

A.1万
B.10万
C.3万
D.5万