单笔交易金额人民币（）万元（含）以上的现金汇款和票据兑付业务，应登记客户身份基本信息，并妥善保存客户身份资料。

单项选择题特定自然人（外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人）属于洗钱（）客户，执行洗钱高风险客户的审批和准入规定。

A.中风险
B.低风险
C.中低风险
D.高风险

单项选择题各境外机构反洗钱岗位人员应做到，以下不正确的是：（）。

A.勤勉尽责，认真承担好岗位职责。
B.坚持效益优先的原则。
C.坚持风险为本的原则，高效率高质量完成各项工作任务。

单项选择题各境外机构应根据驻在地法律法规，以下说法不正确的是：（）。

A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划。
B.如有关要求超出农行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行。
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复。
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施。

单项选择题境外机构应根据总行整改制度要求做到，以下错误的是：（）。

A.及时整改内外部检查发现的反洗钱问题，建立整改工作责任制。
B.制定整改方案，落实整改措施。
C.按照整改完成标准推进整改工作。
D.不用及时向总行反洗钱主管部门报告。

单项选择题各境外机构应遵循反洗钱法规和监管要求，按规定做好客户身份识别与尽职调查工作。以下说法不正确的是：（）。

A.在为客户开立账户或进行超过一定限额的一次性交易时，进行初次客户识别。
B.在与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查。
C.当怀疑客户涉及洗钱或恐怖融资时，应开展加强型尽职调查，获取关于业务背景与目的的相关信息，确保交易与客户身份、经营范围、风险状况、资金来源相符。如不能排除嫌疑，不用及时提交可疑交易报告。
D.禁止开立匿名账户和假名账户。为政治公众人物开立账户须报经本机构高管层审批。