判断题金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理。
判断题反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。
判断题《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
判断题可疑交易监测分析的对象应局限于会计数据,金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。
判断题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。