A.客户本人证件B.重置密码业务确认申请书C.业务受理凭证（客户联）D.该笔挂失的挂失记录解挂处理时，如需先进……

多项选择题司法机关提出部分扣划定期存款的，受理网点应如何处理？（）

A.对客户定期存款办理不计息销户处理
B.按司法机关要求将指定将指定款项划拨后，剩余款项为客户按照原开户日期、期限重新存入或开立存单/折
C.新存单按照代保管有价单证处理
D.将扣划后的剩余款项或开立的存单交司法机关处理

多项选择题1996内部查询时，上传远程的相关要求是（）

A.《远程授权申请书》
B.注明查询原因
C.需加盖现场审核名章
D.相关依据

多项选择题财智卡几下哪几种业务需提供《财智卡授权委托书》上传远程授权？（）

A.开立财智账户卡
B.变更财智账户卡下挂账户
C.补/换财智账户卡
D.撒销财智账户卡
E.代为领取财智账户卡

多项选择题非居民重置密码如需优化处理的应符合以下哪几个条件？（）

A.提供介质
B.提供非居民的身份证件
C.提供非居民的辅助证件
D.账户金额在1000元人民币以下，并需同意马上销户

多项选择题以下那个交易申请授权时可使用证件复印件，不需上传证件原件办理：（）

A.3829密码器初始化
B.4102单位客户基本信息调整
C.7595企业网银变更业务
D.7597证书制作与发放

多项选择题新的挂失系统自动判定（），不需先进行挂失。

A.居民账户余额人民币1000元（含）以下，无需校验密码，销户处理
B.居民账户余额人民币5000元（含）以下，无需校验密码，销户处理
C.居民账户余额人民币5000元（含）以下，无需校验密码，直接处理
D.居民账户余额人民币5000元以上，校验密码成功后，直接处理

多项选择题支行进行泰铢汇款时，必须要求客户提供以下信息：（）

A.付款人职业
B.付款人资金来源
C.收付款人关系
D.详细汇款用途

多项选择题当天开立的（）对公基本户可以不使用E路通。

A.一般账户
B.专用账户
C.非企业类客户
D.异地客户

多项选择题所有对外支付的现钞包括（）都必须经过全额清分后才能对外支付。

A.柜面
B.自动柜员机
C.辖内调拨

多项选择题人民币同业账户严格执行开户（）及规定，确保证实资料应完整清晰。

A.“双人”面签制度
B.尽职调查
C.经营地址与法定代表人业务意愿均应由尽职调查人员亲身实地核实
D.尽职调查人应通过拍照、录音或录像等形式保存尽职调查资料

多项选择题律师调查令处理流程：（）

A.用调查令上的电话核实查询事宜；
B.核对调查令上记载的内容是否与律所出具的委托函、律师执业证的信息一致；
C.按调查令上记载的事项协助查询有关内容，可以根据需要扩大查询范围；
D.如调查令上未记载查询资料交由律师，建议以邮寄的方式寄送查询法院，如记载查询资料交由律师，则按平时的协助执行业务流程做好交接手续。

多项选择题“3705对公补充计息信息处理”交易支持（）。

A.工行异地往来账户
B.他行账户
C.内部账户

多项选择题建立（）模式的信息自动对接等信息采集通道，实现虚假证照，虚假办理业务信息的及时采集，即时共享。

A.人工快捷录入
B.智能服务
C.系统自动筛选
D.柜台操作

多项选择题投产（）2个实时监控模型，对跨网点的柜面和智能终端业务开展监测预警。

A.个人虚假办理业务
B.企业虚假开户
C.个人非法办理业务
D.企业违规开户

多项选择题风险监控联动管理项目意义：（），为构建前中后台有效联动的运营风险监控体系奠定基础。

A.为网点提供风险管理抓手
B.提高网点源头性风险管控水平
C.有效防御外部输入性风险
D.提高模型监控的时效性